بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت ماليبل‌سايپا (سهامى عام) و يا نمايندگان قانونى آنها دعوت به عمل مى‌آيد تا در جلســـه مجمع عمومى عادى ساليانه صاحبان سهام براى سال مالى منتهى به 30 اسفند 1403 شركت كه در روز چهارشنبه مورخ 1404/03/21 راس ساعت 10 صبح در محل شركت پارس خودرو سالن شهيد سليمانى واقع در كيلومتر 9 بزرگراه شهيد لشگرى، روبروى شركت سازه گستر تشكيل مى شود، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1403/12/30

2- بررسی و تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30

3- انتخاب اعضای هیئت مدیره

4- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود و پاداش هیئت مدیره

5- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال 1404

6- انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار

7- تعیین مبلغ حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیئت مدیره و حق الزحمه اعضای کمیته های تخصصی هیئت مدیره

8- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.

سهامداران حقیقی می توانند شخصا یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و سهامداران حقوقی از طریق نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدارک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای شخص حقوقی، در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه حضور به هم رسانند. همچنین سهامداران محترم جهت دریافت برگ ورود به جلسه مجمع می توانند از یک ساعت قبل از برگزاری مجمع به محل پذیرش سهامداران مراجعه نمایند.

ارائه اصل کارت ملی برای تمامی مراجعین محترم جهت ورود به جلسه الزامی می باشد.

همچنین سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع ندارند امکان حضور مجازی از طریق آدرس لینک زیر فراهم می باشد.

آدرس: http://majma.stream1.ir/saipamalleable

ضمنا از طریق سامانه پیامکی به شماره 300073569 سهامداران محترم می توانند سوالات خود را مطرح نمایند.

 

هیئت مدیره شرکت مالیبل سایپا (سهامی عام)